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domingo, mayo 20, 2018
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La Superintendencia Nacional de Salud emitió el 21 de Abril de 2016, la Circular Externa No. 000009, que obliga a los agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) vigilados por la Superintendencia a diseñar e implementar un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). El plazo máximo para dicha...
​​​​​Consulte el documento con la recopilación​​​ de preguntas frecuentes sobre la Circular Externa 09 de 2016, por medio de la cual se imparten instrucciones relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
La SuperSociedades alertó sobre este fenómeno y le pidió a las compañías que revisen si sus clientes, proveedores, administradores o empleados están sancionados por autoridades internacionales. POR: PORTAFOLIO MARZO 21 DE 2018 - 08:04 A.M. Un total de 829 empresas y personas domiciliadas en Colombia figuran actualmente en los registros de sancionados por el Departamento del Tesoro de los EE.UU, por lo cual, la...
Este viernes, en la finca la Contadora en Caucasia, la Dijin arrestó al ganadero José Byron Piedrahita Ceballos. Piedrahita Ceballos, quien según las autoridades participó en el envío de más de 100 toneladas de coca desde Colombia hacia EE. UU. Piedrahita cuenta con pedido de extradición vigente y tiene un amplio prontuario delictivo, entre los que se destaca su conexión con...
La implementación de modelos para la prevención y control del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, se ha convertido en una de las mejores herramientas a través de la cual los diferentes sectores de la economía nacional e internacional enfrentan los retos que imponen las organizaciones criminales, en su propósito de disfrutar de recursos...

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