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jueves, noviembre 23, 2017
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Este viernes, en la finca la Contadora en Caucasia, la Dijin arrestó al ganadero José Byron Piedrahita Ceballos. Piedrahita Ceballos, quien según las autoridades participó en el envío de más de 100 toneladas de coca desde Colombia hacia EE. UU. Piedrahita cuenta con pedido de extradición vigente y tiene un amplio prontuario delictivo, entre los que se destaca su conexión con...
La implementación de modelos para la prevención y control del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, se ha convertido en una de las mejores herramientas a través de la cual los diferentes sectores de la economía nacional e internacional enfrentan los retos que imponen las organizaciones criminales, en su propósito de disfrutar de recursos...
Con el objetivo de aportar a la consolidación de un sistema regional que prevenga y reprima con mayor efectividad el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, participará esta semana en la XXXV reunión del   Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo...
El Procurador General de la Nación, Fernando Carillo; el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa y el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional, para el intercambio de información susceptible de análisis, que permita detectar operaciones de lavado de activos relacionadas con la corrupción de funcionarios públicos. De acuerdo...

Consultas

Las denuncias se pueden realizar, principalmente, ante la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional. En casos de contrabando, la DIAN recibe este tipo de información. Fiscalía General de la Nación. Las denuncias sobre cualquier delito se pueden realizar a través de la página web www.fiscalia.gov.co de la Fiscalía General de la Nación (FGN). Listas y base de datos públicas La...

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