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martes, septiembre 19, 2017
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Con el objetivo de aportar a la consolidación de un sistema regional que prevenga y reprima con mayor efectividad el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, participará esta semana en la XXXV reunión del   Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo...
El Procurador General de la Nación, Fernando Carillo; el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa y el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional, para el intercambio de información susceptible de análisis, que permita detectar operaciones de lavado de activos relacionadas con la corrupción de funcionarios públicos. De acuerdo...

Consultas

Las denuncias se pueden realizar, principalmente, ante la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional. En casos de contrabando, la DIAN recibe este tipo de información. Fiscalía General de la Nación. Las denuncias sobre cualquier delito se pueden realizar a través de la página web www.fiscalia.gov.co de la Fiscalía General de la Nación (FGN). Listas y base de datos públicas La...
En respuesta a las disposiciones normativas consagradas en la Circular 009 de abril de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud, la Caja de Compensación Familiar de Sucre “Comfasucre”, adelanta las gestiones para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.Dicho Sistema (SARLAFT) es el sistema de prevención y control...
Sistema Normativo Nacional Constitución Política de 1991. El artículo 113 de la constitución política en su último inciso señala que los diferentes órganos del estado tienen funciones separadas, pero deben colaborar armónicamente para la realización de sus fines, dado que el lavado de activos y la financiación del terrorismo se ha constituido como un riesgo y una amenaza en múltiples...

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